主旨： 111年股東常會全面改選本公司董事（含獨立董事）案
股票代號：6570
發言時間：2022-05-27 17:04:42
說明：
1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：李傳德
(2)董事：南京資訊（股）公司 代表人：吳政鴻
(3)董事：佳世達科技（股）公司 代表人：李昌鴻
(4)董事：張建偉
(5)董事：李員吉
(6)董事：黃智銘
(7)獨立董事：劉 助
(8)獨立董事：紀千田
(9)獨立董事：賴永城
4.舊任者簡歷:
(1)董事：李傳德/本公司董事長兼執行長
(2)董事：南京資訊（股）公司 代表人：吳政鴻
(3)董事：佳世達科技（股）公司 代表人：李昌鴻
(4)董事：張建偉/遠拓開發（股）公司負責人
(5)董事：李員吉/華豐橡膠工業（股）公司財務部經理
(6)董事：黃智銘/新豐貿易（股）公司總經理
(7)獨立董事：劉 助/頂峰資產管理（股）公司董事長
(8)獨立董事：紀千田/汎德永業汽車（股）公司會計部協理
(9)獨立董事：賴永城/碩泰網通（股）公司資深顧問
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：李傳德
(2)董事：南京資訊（股）公司 代表人：吳政鴻
(3)董事：友通資訊（股）公司 代表人：李昌鴻
(4)董事：李員吉
(5)董事：黃智銘
(6)獨立董事：劉 助
(7)獨立董事：賴永城
(8)獨立董事：陳清港
(9)獨立董事：陳淑芬
6.新任者簡歷:
(1)董事：李傳德/本公司董事長兼執行長
(2)董事：南京資訊（股）公司 代表人：吳政鴻
(3)董事：友通資訊（股）公司 代表人：李昌鴻
(4)董事：李員吉/華豐橡膠工業（股）公司財務部經理
(5)董事：黃智銘/新豐貿易（股）公司總經理
(6)獨立董事：劉 助/頂峰資產管理（股）公司董事長
(7)獨立董事：賴永城/碩泰網通（股）公司資深顧問
(8)獨立董事：陳清港/普萊德科技（股）公司董事長
(9)獨立董事：陳淑芬/永旭聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：李傳德 810,366股
(2)董事：南京資訊（股）公司 2,480,703股
(3)董事：友通資訊（股）公司 999,000股
(4)董事：李員吉 233,107股
(5)董事：黃智銘 187,830股
(6)獨立董事：劉 助 0股
(7)獨立董事：賴永城 0股
(8)獨立董事：陳清港 0股
(9)獨立董事：陳淑芬 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/31~111/05/30
11.新任生效日期:111/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
