主旨： 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
股票代號：1587
發言時間：2022-05-27 16:57:48
說明：
1.股東會決議日:111/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)鍶源投資有限公司代表人：劉彥狄董事
(2)日商株式會社DENSO代表人：福海康生董事
(3)大滿投資有限公司代表人：鄒永成董事
(4)劉倢妤董事
(5)顏文治獨立董事
(6)魏哲楨獨立董事
(7)王啟川獨立董事
(8)張國華獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任
董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
發行股份總數二分之一以上股東出席，贊成本案之股東表決權數已超過
出席股東總表決權的三分之二以上，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)鍶源投資有限公司代表人：劉彥狄董事
(2)日商株式會社DENSO代表人：福海康生董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)鍶源投資有限公司代表人：劉彥狄董事:東莞吉旺汽車零件有限公司/董事。
(2)鍶源投資有限公司代表人：劉彥狄董事:南京吉茂汽車零件有限公司/董事。
(3)日商株式會社DENSO代表人：福海康生董事:電裝（中國）投資有限公司/部長。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)東莞吉旺汽車零件有限公司:廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路39號。
(2)南京吉茂汽車零件有限公司:江蘇省南京市高淳經濟開發區鳳山路78號。
(3)電裝（中國）投資有限公司:北京市朝陽區東三環北路5號發展大廈518號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)東莞吉旺汽車零件有限公司:汽車零配件之製造及買賣業務。
(2)南京吉茂汽車零件有限公司:汽車零配件之製造及買賣業務。
(3)電裝（中國）投資有限公司:中國的統括公司、銷售、開發及設計汽車零部件。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
