標題：拓凱 公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選

日期：2022-05-27

股票代號：4536

公司名稱：拓凱

發言時間：2022-05-27 14:05:56

說明：
1.發生變動日期:111/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:(1)楊世緘；(2)馬振基；(3)楊映煌。
4.舊任者簡歷:
(1)楊世緘：全球策略創業投資(股)公司董事長、環訊創業投資(股)公司董事長、
東訊(股)公司董事、東元電機(股)公司董事、神通電腦(股)公司董事、
國巨(股)公司董事、楠梓電子(股)公司獨立董事、創祐生技(股)公司董事。
(2)馬振基：國立清華大學化工系榮譽教授、台灣化學科技產業協進會副理事長、
社團法人中華民國強化塑膠協進會常務理事、國際塑膠工師學會中華民國
總會常務理事、勝一化工股份有限公司獨立董事、
中華民國高分子學會理事長、華宏新技(股)公司獨立董事。
(3)楊映煌：本公司獨立董事
5.新任者姓名:(1)楊世緘；(2)馬振基；(3)楊映煌；(4)李成。
6.新任者簡歷:
(1)楊世緘：全球策略創業投資(股)公司董事長、環訊創業投資(股)公司董事長、
東訊(股)公司董事、東元電機(股)公司董事、神通電腦(股)公司董事、
國巨(股)公司董事、楠梓電子(股)公司獨立董事、同欣電子工業(股)公司獨立董事。
(2)馬振基：國立清華大學化工系榮譽教授、台灣化學科技產業協進會副理事長、
社團法人中華民國強化塑膠協進會常務理事、國際塑膠工師學會中華民國總會
常務理事、勝一化工股份有限公司獨立董事、中華民國高分子學會理事長、
華宏新技(股)公司獨立董事。
(3)楊映煌：本公司獨立董事
(4)李成：東海大學EMBA兼任副教授、逢甲大學EMBA兼任副教授、
Ginko International Co., Ltd.法人代表董事、
力山工業(股)公司獨立董事、朋億(股)公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/28~111/05/27
10.新任生效日期:111/05/27
11.其他應敘明事項:無