標題：安碁資訊 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-05-27

股票代號：6690

公司名稱：安碁資訊

發言時間：2022-05-27 13:49:26

說明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國110年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程討論案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國110年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
董事(含獨立董事)當選名單如下：
(1)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：施宣輝
(2)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：黃資婷
(3)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如
(4)獨立董事：童至祥
(5)獨立董事：龍惠施
(6)獨立董事：蔡東峻
(7)獨立董事：李紀珠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案
(3)通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
7.其他應敘明事項:無