標題：建新國際 本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-05-27

股票代號：8367

公司名稱：建新國際

發言時間：2022-05-27 12:46:36

說明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告
書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事9席(含獨立董事4席)
董事當選名單：
陳彥銘、楊世傑、建懋投資(股)公司、豐興鋼鐵(股)公司、東和鋼鐵企業(股)公司
獨立董事當選名單：
莫遠雲、王晨桓、蔡世寅、蔡月雲
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
通過「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過解除新任董事及其代表人之競業行為禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無