標題：晉倫 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-05-27

股票代號：6151

公司名稱：晉倫

發言時間：2022-05-27 11:55:34

說明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司110年度盈餘分配案。
現金股利新台幣165,771,900元(每股新台幣3元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十五屆董事9人(含獨立董事3人)，當選人名單如下:
董事:鐘春重、鍾保敏、亨通投資有限公司(法人董事)代表人：謝國煌、
楊國樑、黃文超、陳原振
獨立董事:林振隆、林江珍、鍾文藝
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董監事選舉辦法」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。