標題：安力-KY 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-05-26

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2022-05-26 19:39:16

說明：
1.股東常會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司110年度盈餘分配承認案，分配現金股利每股新台幣2.7元，
共計新台幣120,284,409元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司110年度營業報告書及合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司第六屆董事選舉案，共七席董事（含獨立董事三席）。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「董事選舉規範」部分條文修訂案。
通過本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修訂案。
通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
通過解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。