標題：夏都 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-05-26

股票代號：2722

公司名稱：夏都

發言時間：2022-05-26 09:20:32

說明：
1.股東常會日期:111/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司110年度盈餘分配案。
現金股利新台幣22,304,592元（每股新台幣0.2元）。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十屆董事12人（含獨立董事3人）。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。