主旨： 公告本公司董事任期屆滿改選
股票代號：2945
發言時間：2022-05-25 22:00:26
說明：
1.發生變動日期:111/05/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：邱光隆
董事：日商住友商事株式會社代表人：角谷真司
董事：日商住友商事株式會社代表人：宮田佑馬
獨立董事：林再林
獨立董事：蔡孟霖
獨立董事：黃銘傑
4.舊任者簡歷:
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢;三商家購股份有限公司董事長
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立;三商投資控股股份有限公司董事長
兼總經理
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿;旭富製藥科技股份有限公司董事長
兼總經理
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：邱光隆;三商家購股份有限公司總經理
董事：日商住友商事株式會社代表人：角谷真司;住友商事株式會社零售事業第一部
部長
董事：日商住友商事株式會社代表人：宮田佑馬;住友商事株式會社零售事業第一部
參事
獨立董事：林再林;大聯大投資控股股份有限公司董事
獨立董事：蔡孟霖;友華生技醫藥股份有限公司董事及總經理
獨立董事：黃銘傑;國立臺灣大學法律學院教授
5.新任者職稱及姓名:
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：邱光隆
董事：日商住友商事株式會社代表人：角谷真司
董事：日商住友商事株式會社代表人：宮田佑馬
獨立董事：林再林
獨立董事：蔡孟霖
獨立董事：黃銘傑
6.新任者簡歷:
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢;三商家購股份有限公司董事長
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立;三商投資控股股份有限公司董事長
兼總經理
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿;旭富製藥科技股份有限公司董事長
兼總經理
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：邱光隆;三商家購股份有限公司總經理
董事：日商住友商事株式會社代表人：角谷真司;住友商事株式會社零售事業第一部
部長
董事：日商住友商事株式會社代表人：宮田佑馬;住友商事株式會社零售事業第一部
參事
獨立董事：林再林;大聯大投資控股股份有限公司董事
獨立董事：蔡孟霖;友華生技醫藥股份有限公司董事及總經理
獨立董事：黃銘傑;國立臺灣大學法律學院教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢 41,018,951股
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立 41,018,951股
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿 41,018,951股
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：邱光隆 41,018,951股
董事：日商住友商事株式會社代表人：角谷真司 13,200,000股
董事：日商住友商事株式會社代表人：宮田佑馬 13,200,000股
獨立董事：林再林 0股
獨立董事：蔡孟霖 0股
獨立董事：黃銘傑 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/18~111/01/17
11.新任生效日期:111/05/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
