標題：亞信 本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-05-25

股票代號：3169

公司名稱：亞信

發言時間：2022-05-25 14:33:35

說明：
1.股東常會日期:111/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十屆董事(含獨立董事)案，當選名單如下:
(1)董事當選名單：
王春旗;達發科技股份有限公司代表人:陳恒真、王博民;
茂生投資股份有限公司代表人:李茂生;詹勇達;姚德彰。
(2)獨立董事當選名單：
林秀立;韋建名;許錫淵。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積配發現金案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。