標題：順藥 公告本公司股東會決議解除董事競業限制
日期：2022-05-24
股票代號：6535
發言時間：2022-05-24 17:29:54
說明：
1.股東會決議日:111/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:晟德大藥廠股份有限公司
董事:晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人：林榮錦
董事:晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人：鄭萬來
董事:玉晟管理顧問股份有限公司法人董事代表人：王素琦
董事:順晟藥品有限公司法人董事代表人：謝德夫
獨立董事：靳知勇
3.許可從事競業行為之項目:
兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果:贊成權數94,076,082權，佔投票時出席股東表決權數94,155,642權的99.91%，
通過解除本公司董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事
(2)玉晟管理顧問(股)公司代表人：王素琦董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事
上海寶濟藥業有限公司董事
蘇州晟濟藥業有限公司董事
(2)玉晟管理顧問(股)公司代表人：王素琦董事
錦喬生物科技(淮安)有限公司董事
澳優乳業（中國）有限公司董事
海普諾凱生物科技有限公司董事
海普諾凱營養品有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事
上海寶濟藥業有限公司：上海市寶山區羅新路50號
蘇州晟濟藥業有限公司：蘇州工業園區星湖街218號生物納米園C13樓301B單元
(2)玉晟管理顧問(股)公司代表人：王素琦董事
錦喬生物科技(淮安)有限公司：淮安經濟技術開發區景宜路2號
澳優乳業（中國）有限公司：中國湖南省長沙市黃興中路168號新大新大廈A座8樓
海普諾凱生物科技有限公司：中國湖南省長沙市望城區經濟技術開發區旺旺東路2號
海普諾凱營養品有限公司：中國湖南省長沙市芙蓉區八一路399號壹號座品B座21樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事
上海寶濟藥業有限公司：蛋白質藥物開發
蘇州晟濟藥業有限公司：生物制藥技術研發
(2)玉晟管理顧問(股)公司代表人：王素琦董事
錦喬生物科技(淮安)有限公司：生物保健品研發生產及相關技術諮詢
澳優乳業（中國）有限公司：於中國大陸生產營銷及分銷嬰幼兒營養產品
海普諾凱生物科技有限公司：於中國大陸營銷及分銷嬰幼兒營養品
海普諾凱營養品有限公司：於中國營銷及分銷羊奶粉營養產品
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
