標題：永信 公告本公司2022年股東常會重要決議事項

日期：2022-05-24

股票代號：3705

公司名稱：永信

發言時間：2022-05-24 15:21:10

說明：
1.股東常會日期:111/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2021年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2021年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(2)通過配合子公司永鴻國際生技(股)公司未來申請股票上市(櫃)計畫，
本公司得辦理對永鴻釋股作業暨放棄參與永鴻之現金增資計畫案。
(3)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。