標題：朋億 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-05-24

股票代號：6613

公司名稱：朋億

發言時間：2022-05-24 14:00:29

說明：
1.股東常會日期:111/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司110年度營業報告書暨財
務報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十屆董事7席(含獨立董事4席)全面改選案。
第十屆董事當選名單:
聖暉工程科技(股)公司代表人梁進利、聖暉工程科技(股)公司代表人許宗政、
聖暉工程科技(股)公司代表人巫碧蕙
第十屆獨立董事當選名單:
紀志毅、楊聲勇、李成、邱慧吟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)照案通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)照案通過修訂「董事選舉辦法」案。
(4)照案通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。