標題：樺晟 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-05-23

股票代號：3202

公司名稱：樺晟

發言時間：2022-05-23 17:54:08

說明：
1.股東常會日期:111/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決通過本公司一一○年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:經表決通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決通過本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選徐國城先生為本公司之獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)經表決通過本公司有擔保可轉換公司債用途變更與執行情形。
(2)經表決通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)經表決通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)經表決通過辦理私募普通股案。
(5)經表決通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。