主旨：補充本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜(增加議案)

股票代號：3688

公司名稱：華立捷

發言時間：2022-05-19 14:33:36

說明：
1.事實發生日:111/05/19
2.發生緣由:補充本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜(增加議案)
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期：111/05/19
股東常會召開日期：111/06/29(星期三)上午十時整
股東常會召開地點：新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司)
會議召集事由：
（一）報告事項
(1).110年度營業報告書。
(2).110年度審計委員會查核報告。
(3).107年度現金增資健全營運計劃執行情形。
(4).庫藏股買回執行情形報告案。
（二）承認事項
(1).110年度營業報告書及財務報表案。
(2).110年度虧損撥補案。
（三）討論事項
(1).修訂「取得及處分資產處理程序」部分條文案。
(2).修訂「股東會議事規則」。
(3).修訂「公司章程」部分條文。
（四）臨時動議
5.停止過戶起始日期：111/05/01
6.停止過戶截止日期：111/06/29
7.辦理過戶手續：
辦理過戶日期時間：111年4月29日16時30分前(最後過戶日為4/30逢假日提前)
辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2樓電話：02-23611300
辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於111年4月29日(五)
16時30分前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者以111年4月30日
(原最後過戶日)郵戳日期為憑。
8.受理股東提案及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
受理期間：111年4月25日起至111年5月5日止。
受理方式：親臨或以掛號函件寄送，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案之結果，並於111年5月5日
17時前送達。
受理處所：華立捷科技股份有限公司;新竹縣湖口鄉光復南路2號（本公司財會部）