標題：森鉅 公告本公司111年股東常會決議事項

日期：2022-05-17

股票代號：8942

公司名稱：森鉅

發言時間：2022-05-17 16:06:09

說明：
1.股東常會日期:111/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司110年度營業報告書
及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第11屆董事9人（含獨立董事3人）當選名單如下﹕
（1）董事﹕鄭憲得
（2）董事﹕鄭憲松
（3）董事﹕鄭憲堂
（4）董事﹕黃清亮
（5）董事﹕謝明城
（6）董事﹕鄭國忠
（7）獨立董事﹕吳榮彬
（8）獨立董事﹕蔡文賢
（9）獨立董事﹕王森榮
6.重要決議事項五、其他事項:票決通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條
文案、修訂「資金貸與他人作程序」部分條文案、修訂「股東會議事規範」案。票決通
過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無