標題：友華 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
(增列修正報告事項及討論事項)
日期：2022-05-13
股票代號：4120
發言時間：2022-05-13 20:59:45
說明：
1.董事會決議日期:111/05/13
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:PCBC會議中心(台北市復興北路99號6樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國110年度營業報告
(2)監察人審查民國110年度決算表冊報告
(3)本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表等
(2)承認本公司民國110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 分割處方醫學營業二部讓與「友霖生技醫藥股份有限公司」案(新增)
(2) 修訂本公司「公司章程」部分條文案
(3) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名案(修正)
(4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(5) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(6) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(7) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十七屆董事。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無。
