標題：國賓 本公司107年股東常會重要決議事項
日期：2018-06-06
股票代號：2704
發言時間：2018-06-06 15:53:51
說明：
1.股東常會日期:107/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第21屆董事15人(含獨立董事3人)案。
當選名單如下:
(1)董事名單:
許育瑞
仰德投資事業股份有限公司代表人：許淑婉
新保投資股份有限公司代表人：林伯峰
和昇投資有限公司代表人：李昌霖
仰德投資事業股份有限公司代表人：林展川
常德投資股份有限公司代表人：李棟樑
仰德投資事業股份有限公司代表人：郭敦瑜
士林電機廠股份有限公司代表人：林瀚東
鼎林企業股份有限公司代表人：杜恒誼
士林電機廠股份有限公司代表人：許家堯
士林電機廠股份有限公司代表人：謝漢章
常德投資股份有限公司代表人：林興國
(2)獨立董事名單:
梁文菁
黃雅惠
李淑真
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過修訂本公司內部規章：
1.董事選舉辦法。
2.取得或處分資產處理程序。
3.資金貸與他人作業程序。
4.背書保證施行辦法。
5.從事衍生性商品交易處理程序。
(2)票決通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
