主旨: 本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:2704
發言時間:2018-06-06 15:53:51
說明:
1.股東常會日期:107/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第21屆董事15人(含獨立董事3人)案。
當選名單如下:
(1)董事名單:
許育瑞
仰德投資事業股份有限公司代表人:許淑婉
新保投資股份有限公司代表人:林伯峰
和昇投資有限公司代表人:李昌霖
仰德投資事業股份有限公司代表人:林展川
常德投資股份有限公司代表人:李棟樑
仰德投資事業股份有限公司代表人:郭敦瑜
士林電機廠股份有限公司代表人:林瀚東
鼎林企業股份有限公司代表人:杜恒誼
士林電機廠股份有限公司代表人:許家堯
士林電機廠股份有限公司代表人:謝漢章
常德投資股份有限公司代表人:林興國
(2)獨立董事名單:
梁文菁
黃雅惠
李淑真
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過修訂本公司內部規章:
1.董事選舉辦法。
2.取得或處分資產處理程序。
3.資金貸與他人作業程序。
4.背書保證施行辦法。
5.從事衍生性商品交易處理程序。
(2)票決通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 本公司董事長續任公告
股票代號:2704
發言時間:2018-06-06 15:55:49
主旨: 公告本公司董事長辭任
股票代號:5426
發言時間:2018-06-06 15:55:46
主旨: 公告本公司股東會決議通過解除董事及其法人代表競業禁止
之限制。
股票代號:2704
發言時間:2018-06-06 15:55:20
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊
標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:2424
發言時間:2018-06-06 15:55:18
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股票代號:2704
發言時間:2018-06-06 15:54:51
主旨: 公告本公司董事長決議除息基準日
股票代號:4951
發言時間:2018-06-06 15:51:44
主旨: 代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告107年股東常會
重要決議事項
股票代號:4951
發言時間:2018-06-06 15:51:17
主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:4951
發言時間:2018-06-06 15:50:53
主旨: 公告本公司107年股東常會補選一席董事當選名單
股票代號:5426
發言時間:2018-06-06 15:47:37
主旨: 公告本公司107年度股東常會決議事項
股票代號:5426
發言時間:2018-06-06 15:43:37