標題：海悅 公告本公司一一一年第四次董事會重要決議事項

日期：2022-05-13

股票代號：2348

公司名稱：海悅

發言時間：2022-05-13 16:26:03

說明：
1.事實發生日:111/05/13
2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:例行性會議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1) 承認通過本公司一一一年第一季財務報表案
(2) 通過修正以私募方式辦理發行國內轉換公司債內容案
(3) 通過獨立董事薪資報酬及功能性委員會出席車馬費調整案
(4) 通過續聘副總經理及薪資案
(5) 通過晉升副總經理及薪資案
(6) 通過向合作金庫商業銀行主辦之銀行團申請「臺中市烏日區新高鐵段28地號
營建工案」之6年期聯合授信案
(7) 通過對海悅建設股份有限公司背書保證案