標題：大眾控 代子公司攸泰科技股份有限公司公告董事會決議事項 召開民國111年股東常會(新增議案)

日期：2022-05-13

股票代號：3701

公司名稱：大眾控

發言時間：2022-05-13 15:31:32

說明：
1.董事會決議日期:111/05/13
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號2樓201會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告
(2)監察人審查110年度決算表冊報告
(3)本公司新訂「董事會議事規範」案(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國110年度營業報告書及財務報表案
(2)承認民國110年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案(新增)
(4)修訂本公司「背書保證處理程序」案(新增)
(5)修訂本公司「資金貸與處理程序」案(新增)
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(新增)
(8)修訂本公司「監察人職權範疇」案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:補選監察人二席
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/06/01
11.停止過戶截止日期:111/06/30
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面
向本公司提出111年股東常會之議案，擬自民國111年05月13日至111年05月23日止為受
理期間，由本公司股務處辦理股東書面提案相關事宜。