標題：中揚光 本公司董事會決議111年股東常會召開事宜(新增議案)

日期：2022-05-12

股票代號：6668

公司名稱：中揚光

發言時間：2022-05-12 17:27:06

說明：
1.董事會決議日期:111/05/12
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會查核報告書。
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)110年度董事酬金給付情形報告。(新增議案)
(5)110年度度盈虧撥補情形報告。
(6)本公司發行國內第一次有擔保、第二次無擔保及第三次無擔保轉換公司債執行情
形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書暨財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:無