標題：台亞 公告董事會決議111年股東常會相關事宜(增列議案)

日期：2022-05-12

股票代號：2340

公司名稱：台亞

發言時間：2022-05-12 17:13:12

說明：
1.董事會決議日期:111/05/12
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店 麗池館 B1 阿波羅III廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、110年度營業報告。
2、110度審計委員會查核報告。
3、110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4、110年度盈餘分派現金股利情形報告。
5、大陸子公司-紹興歐柏斯光電科技有限公司股權處分進度報告案
110年股東臨時會決議處分)。
6.召集事由二、承認事項:
1、110年度財務報表及營業報告書。
2、110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1、修正本公司「公司章程」案。
2、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3、修正本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:無。