標題：久陽 公告本公司111年股東常會新增議案

日期：2022-05-11

股票代號：5011

公司名稱：久陽

發言時間：2022-05-11 18:50:15

說明：
1.董事會決議日期:111/05/11
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:高雄市橋頭區芋林路299號（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)108年度發行之國內第二次有擔保及第三次無擔保轉換
公司債執行進度報告。
(4)110年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
(5)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)110年度資金貸與他人執行情形報告。
(7)本公司私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)資本公積發放現金案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
111年股東常會紀念品：超商35元商品券一張。
未滿1,000股以電子投票之股東領取日期：111年6月28日至111年6月30日
，每日早上09:00至11:30，下午13:30至16:30，
領取地點：高雄市橋頭區芋林路299號，
聯絡電話：07-6125899分機421