標題：立隆電 公告本公司董事會修正召開股東常會相關事宜
(新增報告及討論案)
日期：2022-05-11
股票代號：2472
發言時間：2022-05-11 16:37:45
說明：
1.董事會決議日期:111/05/11
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:立隆電子工業股份有限公司一樓會議室
(台中市大里區國光路一段147號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書。
(2)一一○年度監察人查核報告書。
(3)一一○年度員工及董監酬勞分派情形。
(4)背書保證情形報告。
(5)國內無擔保轉換公司債執行情形報告。
(6)私募有價證券實際辦理情形。(新增)
(7)修訂本公司「第十一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。(新增)
(8)修訂本公司「職業道德規範」部分條文案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「背書保證處理辦法」部分條文案。
(7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(新增)
(8)本公司擬辦理私募現金增資案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間為111/05/01~111/06/29，債券
持有人如擬申請轉換，最遲應於111/4/28前向往來證券商辦理轉換手續。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間: 自民國111年5月30日起至
民國111年6月26日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址:http://www.stockvote.com.tw)
