標題：上詮 公告本公司107年股東常會董監事全面改選
日期：2018-06-06
股票代號：3363
發言時間：2018-06-06 15:23:43
說明：
1.發生變動日期:107/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事
(1)張立秋 本公司董事長
(2)林松福 本公司董事
(3)蔡國智 本公司董事
(4)吳國精 本公司董事
(5)龔純瑩 本公司董事
(6)林敏雄 本公司董事
(7)林清祥 本公司董事
(二)監察人
(1)莊慧珍 本公司監察人
(2)周進益 本公司監察人
(3)上承投資有限公司代表人陳史華 本公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)張立秋 本公司董事長
(2)林松福 本公司董事
(3)蔡國智 本公司董事
(4)英屬維京群島商百威林投資有限公司代表人吳昭宜
英屬維京群島商百威林投資有限公司台灣分公司董事
(5)吳嘉仁 本公司總經理
(6)林建智 政治大學風險管理與保險學系專任教授
(7)李美惠 山水管理顧問有限公司董事長
(二)監察人
(1)莊慧珍 本公司監察人
(2)周進益 本公司監察人
(3)上承投資有限公司代表人陳史華 本公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董監事任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(一)董事
(1)張立秋 持有股數 800,000股
(2)林松福 持有股數 4,122,367股
(3)蔡國智 持有股數 0股
(4)英屬維京群島商百威林投資有限公司 持有股數 2,268,000股
(5)吳嘉仁 持有股數 55,000股
(6)林建智 持有股數 0股
(7)李美惠 持有股數 0股
(二)監察人
(1)莊慧珍 持有股數 763,000股
(2)周進益 持有股數 0股
(3)上承投資有限公司 持有股數 32,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/30 ~ 107/04/29
9.新任生效日期:107/06/06
10.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
