標題：穎崴 公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案)

日期：2022-05-10

股票代號：6515

公司名稱：穎崴

發言時間：2022-05-10 18:53:35

說明：
1.董事會決議日期:111/05/10
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓科技產業園區莊敬堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告 。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)修正「企業社會責任實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止限制案。
(2)修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(新增)
(3)修正本公司「公司章程」案。(新增)
(4)廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。(新增)
(5)發行限制員工權利新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:無。