標題：(5515)建國-重大訊息2022-05-10

主旨：本公司董事會決議召開一一一年股東常會(修正開會方式及新增報告事項)

股票代號：5515

公司名稱：建國

發言時間：2022-05-10 17:10:34

說明：
1.董事會決議日期:111/05/10
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號地下1樓(集思會議中心/台大館洛克廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會(修正後)
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司一一０年度營業報告。
(2).審計委員會審查一一０年度決算表冊報告。
(3).一一０年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4).一一０年董事酬金給付情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司一一０年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(2).本公司一一０年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).本公司「公司章程」部分條文修正案。
(2).本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
(3).本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)本公司受理持股百分之一以上股東提案期間：
自111/04/15起至111/04/25止，凡有意提案之股東請於111/04/25下午16:00前送達
(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)，依公司法第172-1條之規定辦理。
受理處所：台北市大安區敦化南路二段67號20樓(本公司財務部)。
(2)電子投票行使期間：自111/05/22起至111/06/18止。
(3)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股
東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公
司洽詢(電話02-25865859)。
(4)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則(下稱股
務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公
司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說
明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/
zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年05月22日起，至遲於
股東會二日前(111/06/18前)，於集保公司股東e票通平台
(網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html)，辦理註冊及登記，
並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，
應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視
訊方式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開
會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者
，以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與
股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原
議案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再
出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式
參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷
委託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情
事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會
之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，
本公司訂於111年06月24日09時00分於台北市大安區敦化南路二段67號20樓(本公司
大會議室)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權
出席股東會，不再重新寄發開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊
息。
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。