標題：建漢 公告本公司董事會決議增列111年股東常會召集事由

日期：2022-05-09

股票代號：3062

公司名稱：建漢

發言時間：2022-05-09 22:13:46

說明：
1.董事會決議日期:111/05/09
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:
建漢科技股份有限公司
(新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區三路99號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)本公司110年度審計委員會審查報告。
(3)本公司110年度員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司110年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。(本次增列)
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)本公司發行限制員工權利新股案。(本次增列)
(4)解除董事及其代表人競業禁止限制案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:本公司已於111/03/21將董事會決議111年股東常會召開日期及
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