主旨: 公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會
(補充111/3/21公告)
股票代號:3628
發言時間:2022-05-09 18:02:22
說明:
1.董事會決議日期:111/05/09
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓(仲信商務會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案、一一○年度營業報告
第二案、一一○年度審計委員會查核報告
第三案、一一○年度員工酬勞及董事酬勞報告
6.召集事由二、承認事項:
第一案、承認本公司一一○年度營業報告書及決算表冊案
第二案、承認本公司一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案、修訂本公司「取得或處份資產作業程序」部分條文案。
第二案、修訂本公司「公司章程」部份條文案。(新增)
第三案、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(新增)
第四案、辦理資本公積發放現金股利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:11/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規定,將載
明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第172條之1、第192條之1規定及相關規定,受理持股百分之一以上之股東,
以書面向本公司出議案,受理時間111年4月15日起至4月25日止。
受理處所:本公司(地址:新北市新店區寶高路7巷3號1樓)。
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發言時間:2022-05-09 18:01:00
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發言時間:2022-05-09 18:00:58