(2471)資通-重大訊息2022-05-09重大訊息- 董事會決議股東會新增”其他議案”

標題：(2471)資通-重大訊息2022-05-09

主旨：董事會決議股東會新增”其他議案”

股票代號：2471

公司名稱：資通

發言時間：2022-05-09 14:49:20

說明：
1.董事會決議日期:111/05/09
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號8樓807室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業報告書。
(二)110年度監察人查核報告書。
(三)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(四)修訂本公司「企業社會責任政策」部份條文案。
(五)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。
(六)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
(七)修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部份條文案。
(八)修訂本公司「員工從業道德行為準則」部份條文案。
(九)110年度董事個別酬金數額及政策報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)110年度營業報告書暨財務報表案。
(二)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(四)修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案及提名作業，受理期間：111年4月15日至111年4月25日17時止，
受理處所：資通電腦股份有限公司管理部(地址：台北市中山北路二段111號5樓)。
(二)若111年6月23日前受疫情影響而須變更股東常會開會地點，授權董事長
全權處理。

標題：(2834)臺企銀-重大訊息2022-05-09

主旨：公告本公司111年4月份自結合併盈餘

股票代號：2834

公司名稱：臺企銀

發言時間：2022-05-09 14:52:57

標題：(6642)富致-重大訊息2022-05-09

主旨：本公司董事會提報111年第一季財務報告

股票代號：6642

公司名稱：富致

發言時間：2022-05-09 14:49:58

標題：(8222)寶一-重大訊息2022-05-09

主旨：公告本公司董事會通過111年第一季財務報告