標題：榮科 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告(更新)

日期：2022-05-06

股票代號：4989

公司名稱：榮科

發言時間：2022-05-06 17:52:25

說明：
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓802會議室(張榮發國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業報告
(二)110年度審計委員會查核報告
(三)110年度員工酬勞及董事酬勞報告
(四)110年度盈餘分配報告
(五)「永續發展實務守則」部分條文修正報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)110年度營業報告書及財務報表(更新)
(二)110年度盈餘分配案(更新)
7.召集事由三、討論事項:
(一)解除本公司董事競業禁止之限制案
(二)「公司章程」部分條文修正案
(三)「股東會議事規則」部分條文修正案
(四)「董事選舉辦法」部分條文修正案
(五)「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(一)COVID-19(武漢肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使
表決權。如欲出席股東會現場，請配合相關防疫措施。