標題：三福化 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (新增股東會議案及變更開會地點)。

日期：2022-05-06

股票代號：4755

公司名稱：三福化

發言時間：2022-05-06 16:58:17

說明：
1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段39巷3號4F(晶華酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 一一○年度營業報告書
(二) 審計委員會審查報告書
(三) 一一○年度股東股息紅利分派情形報告案
(四) 一一○年度董監酬勞及員工酬勞分配金額
(五) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及
所提列之特別盈餘公積數額
6.召集事由二、承認事項:
(一) 一一○年度營業報告書及財務報表承認案
(二) 一一○年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一) 辦理資本公積發放現金股利案
(二) 修訂「公司章程」案
(三) 修訂「股東會議事規則」案
(四) 修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:無。