標題：天蔥 公告本公司一一一年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選情形(三分之一以上董事發生變動)

日期：2022-05-05

股票代號：2740

公司名稱：天蔥

發言時間：2022-05-05 18:46:18

說明：
1.發生變動日期:111/05/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事 甜蔥投資(股)公司代表人盧俊賢(已解任)
董 事 主率管理(股)公司代表人陳世峰
獨立董事 謝孟松
獨立董事 吳佳蓉
獨立董事 鄧為元
4.舊任者簡歷:
盧俊賢 (已解任)
陳世峰 本公司董事長
謝孟松 台竣實業(股)公司董事長
吳佳蓉 莊正法律事務所律師
鄧為元 宏緯法律事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
董 事 主率管理(股)公司代表人陳世峰
董 事 晶碩國際企業(股)公司代表人朱溥霖
董 事 晶碩國際企業(股)公司代表人蕭侃
董 事 晶碩國際企業(股)公司代表人劉文彬
獨立董事 謝孟松
獨立董事 鄒純怡
獨立董事 謝協昌
6.新任者簡歷:
陳世峰 本公司董事長
朱溥霖 華陀扶元堂生藥科技(股)董事長
蕭侃 鍋寶(股)公司董事長
劉文彬 森寶國際(股)公司董事長
謝孟松 台竣實業(股)公司董事長暨本公司獨立董事
鄒純怡 康健人壽保險(股)法務長暨總機構法令遵循主管
謝協昌 忠誠國際法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
職 稱 姓 名 選任時持有股數
董 事 主率管理(股)公司代表人陳世峰 650,750 股
董 事 晶碩國際企業(股)公司代表人朱溥霖 1,558,000 股
董 事 晶碩國際企業(股)公司代表人蕭侃 1,558,000 股
董 事 晶碩國際企業(股)公司代表人劉文彬 1,558,000 股
獨立董事 謝孟松 522股
獨立董事 鄒純怡 0 股
獨立董事 謝協昌 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/08~111/08/07
11.新任生效日期:111/05/05
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:成立審計委員會，依法不再設置監察人。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無