標題：八方雲集 公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會(新增議案)

日期：2022-05-04

股票代號：2753

公司名稱：八方雲集

發言時間：2022-05-04 18:54:44

說明：
1.董事會決議日期:111/05/04
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27號20樓(長傳企管訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)110年度現金股利發放情形報告。
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」案。
(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間：自民國111年5月14日至111年6月12日止，
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw。