標題：宏碁資訊 公告本公司董事會決議增列111年股東常會召集事由

日期：2022-05-04

股票代號：6811

公司名稱：宏碁資訊

發言時間：2022-05-04 17:04:25

說明：
1.董事會決議日期:111/05/04
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)「永續發展實務守則」修訂報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國107至109年度財務報告重新編製承認案
(2)民國110年度營業報告書及財務報表承認案
(3)民國110年度盈餘分配承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」討論案
(2)修訂「股東會議事規則」討論案
(3)修訂「取得或處分資產作業程序」討論案
(4)解除董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案(本案新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
增列討論事項(4)解除董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案