標題：瑞智 補充公告本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜(新增議案)

日期：2022-05-04

股票代號：4532

公司名稱：瑞智

發言時間：2022-05-04 16:50:24

說明：
1.董事會決議日期:111/05/04
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路二段943號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
a.本公司一一○年度營業報告。
b.本公司審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
c.本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
d.本公司一一○年度背書保證情形報告。
e.訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
f.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
g.庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
a.本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
b.本公司一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
a.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
b.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
c.解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
a.受理股東常會之股東書面提案與提名期間：111/04/08~111/04/18。
b.受理股東常會之股東提案與提名處所：桃園市觀音區成功路二段943號。