標題：康聯生醫 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-05-04

股票代號：6665

公司名稱：康聯生醫

發言時間：2022-05-04 15:43:37

說明：
1.董事會決議日期:111/05/04
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告案。
(2)110年度審計委員會審查決算表冊報告案。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
(4)110年度盈餘現金股利分配情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選第五屆董事案。(新增)。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。(新增)。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:無。