標題：佳邦 公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案)

日期：2022-05-03

股票代號：6284

公司名稱：佳邦

發言時間：2022-05-03 15:33:05

說明：
1.董事會決議日期:111/05/03
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號2樓(馥藝金鬱金香酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度海外及大陸投資、背書保證、資金貸與他人情形及衍生性商品
執行情形等重大交易事項報告。
(4)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。(新增)
(6)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。(新增)
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:無