標題：大銀微系統 董事會決議召開2022年股東常會公告 (變更股東會召開地點)

日期：2022-04-29

股票代號：4576

公司名稱：大銀微系統

發言時間：2022-04-29 18:36:06

說明：
1.董事會決議日期:111/04/29
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:台中市南屯區精科八路7號（大銀精科二廠）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)2021年度營業報告。
(二)審計委員會查核2021年度決算表冊報告。
(三)2021年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)2021年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認2021年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認2021年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「取得或處分資產作業程序」，並更名為「取得或處分資產處理程序」案。
(三)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:
(一)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2022年5月1日至
2022年5月28日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址：https://www.stockvote.com.tw】
(二)因應COVID-19（新型冠狀病毒肺炎）日益升溫，故變更股東會召開地點為戶外
場地。