標題：詠業 公告本公司董事會決議修改111年股東常會議案 (刪減其他議案)

日期：2022-04-29

股票代號：6792

公司名稱：詠業

發言時間：2022-04-29 16:31:36

說明：
1.董事會決議日期:111/04/29
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號2樓
(渴望會館208會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書。
(2)一一○年度審計委員會審查報告書。
(3)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月23日至
111年6月19日止。