標題：久裕 公告本公司董事會決議新增111年股東常會議程

日期：2022-04-29

股票代號：4173

公司名稱：久裕

發言時間：2022-04-29 15:46:02

說明：
1.董事會決議日期:111/04/29
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:新北市板橋區民族路168號1樓(中華電信學院C101室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況及111年營業計畫報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)110年度現金股利之配發報告。
(5)背書保證情形報告。
(6)大陸投資情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度決算表冊案。
(2)本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
(3)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)解除本公司部份董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:無