標題：志聖 公告本公司民國111年度股東常會召開相關事宜(新增議案)
日期：2022-04-28
股票代號：2467
發言時間：2022-04-28 21:01:06
說明：
1.董事會決議日期:111/04/28
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國一一○年度營業狀況報告
(二)民國一一○年度審計委員會查核報告
(三)民國一一○年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(四)修訂買回股份轉讓員工辦法報告
(五)庫藏股執行情形報告
(六)修訂「董事會議事規範」(本次新增)
(七)其他報告事項(內含股東提案情形報告)
6.召集事由二、承認事項:
(一)請承認民國一一○年度決算表冊
(二)請承認民國一一○年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)一一○年度盈餘轉增資發行新股案
(二)修訂「公司章程」
(三)修訂「股東會議事規則」
(四)修訂「購置及處分資產處理程序」
(五)修訂「背書保證辦法」
(六)修訂「資金貸與他人作業程序」
(七)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」
(八)擬發行限制員工權利新股予員工案 (本次新增)
(九)本公司擬辦理私募普通股案 (本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第十八屆董事、獨立董事
9.召集事由五、其他議案:
解除董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:無
