標題：閎暉 董事會決議召開111年股東常會補充公告(新增議案)

日期：2022-04-28

股票代號：3311

公司名稱：閎暉

發言時間：2022-04-28 17:38:49

說明：
1.董事會決議日期:111/04/28
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:新北市淡水區奎柔山路73號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一○年度盈餘分派現金股利報告。(新增)
(5)一○八年現金減資健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度決算表冊案。
(2)承認一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。(新增)
(2)修訂「股東會議事規則」案。(新增)
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
(4)解除董事競業禁止之限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，提案受理期間自111年4月3日至111年4月13日止，
受理處所為本公司財務處(新北市淡水區奎柔山路73號)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
(3)本次股東會之議程安排及其他相關事宜，遇有法令變更、主管機關職權行使
或要求修正、因應客觀因素變化等而需變更、補充時，除法令強制規定須由
董事會決議事項外，授權董事長視實際需要全權決定處理之。