標題：智慧光 新增補充公告董事會決議召開111年 股東常會事宜

日期：2022-04-28

股票代號：6717

公司名稱：智慧光

發言時間：2022-04-28 15:24:11

說明：
1.董事會決議日期:111/04/28
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建路2-1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(A)110年度營業狀況報告。
(B)110年度審計委員會審查報告。
(C)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。(新增)
(D)增訂誠信經營守則報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:(新增)
(A)承認本公司 110 年度財務報表案。(新增)
(B)承認本公司 110 年度盈餘分配案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:(A)修訂本公司「公司章程」案。
(B)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
(C)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:無。