標題：鑫科 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
(新增報告及討論案)
日期：2022-04-27
股票代號：3663
發言時間：2022-04-27 17:12:21
說明：
1.董事會決議日期:111/04/27
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業暨財務報表報告。
(2)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(3)審計委員會審查本公司110年度決算報告。
(4)本公司截至110年12月31日止對外資金貸與及背書保證辦理情形報告。
(5)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東所提之議案報告。
(6)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
受理股東提案之期間:111年4月8日至111年4月18日。
受理提案處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號，
聯絡人：財務處吳詠琳小姐，電話07-6955125分機1202。)
股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自111年5月14日
至111年6月12日止，網址：https:// www.stockvote.com.tw
