標題：台興 公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案)

日期：2022-04-27

股票代號：3426

公司名稱：台興

發言時間：2022-04-27 16:57:22

說明：
1.董事會決議日期:111/04/27
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業狀況報告。
(2)一一○年度審計委員會審查報告書。
(3)一一○年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「企業社會責任守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。（新增）
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事（含獨立董事）。
9.召集事由五、其他議案:
擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:無。