標題：宇環 代重要子公司志昱科技股份有限公司公告董事會決議 變更股東常會召開地點

日期：2022-04-27

股票代號：3276

公司名稱：宇環

發言時間：2022-04-27 15:11:55

說明：
1.董事會決議日期:111/04/27
2.股東會召開日期:111/05/20
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業二路12號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業狀況報告
(2)監察人查核一一○年度營業報告書、財務報表暨虧損撥補表報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一一○年度虧損撥補表
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/21
11.停止過戶截止日期:111/05/20
12.其他應敘明事項:因疫情關係便利股東開會，變更股東常會開會地點