標題：鏵友益 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

日期：2022-04-26

股票代號：6877

公司名稱：鏵友益

發言時間：2022-04-26 18:26:00

說明：
1.董事會決議日期:111/04/26
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點: 高雄市路竹區路科五路21號
(南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(3)本公司辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，
提請原股東放棄優先認股權利案。
(4)廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(7)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(新增)
(8)修訂本公司「董事選任程序」案。(新增)
(9)解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:無