標題：昆盈 公告本公司董事會決議召開111年股東常會(調整報告事項 為討論事項)

日期：2022-04-25

股票代號：2365

公司名稱：昆盈

發言時間：2022-04-25 17:16:12

說明：
1.董事會決議日期:111/04/25
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:珍豪大飯店(新北市三重區光復路一段67號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(4)本公司110年前3季盈餘分派報告
(5)本公司庫藏股票執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)本公司資本公積配發現金股利案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:
本公司受理股東就本次股東常會之議案提案期間自111年3月30日起至111年4月8日止，
共計10天，並以本公司登記地址及本公司財會處為受理處所。