標題：米斯特 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2022-04-22

股票代號：2941

公司名稱：米斯特

發言時間：2022-04-22 18:46:58

說明：
1.事實發生日:111/04/22
2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)通過本公司110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)通過本公司110 年度財務報表及營業報告書案。
(3)通過本公司110 年度盈虧撥補案。
(4)通過本公司110 年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(5)通過修訂本公司「內部控制制度」及管理辦法案。
(6)通過變更本公司營業登記地址案。
(7)通過修訂本公司「公司章程」部分條文。
(8)通過本公司民國111 年度股東常會召集事宜案(新增議案)。
(9)通過本公司111 年度簽證會計師委任公費案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無